cms-style="font-L"> 7月24日，根据中国人民银行济南支行官网公布的行政处罚信息审批表格，中国银行济南支行因五项违法行为受到警告惩处，并被罚款75.5万元。 信息审批表格表明，中国银行济南支行的违法行为类型有五种：第一，违背《中华人民共和国商业银行法》关于获取统计资料报表的规定；第二，税收收入缴库不及时；第三，许可缴纳撤回资金并未及时撤回国库；第四，并未按规定遵守客户身份辨识义务；第五，多达期限或并未向人民银行上报银行承销账户开户、撤消资料。 而中国银行济南支行风险内控部副总经理张伟伟因对中国银行股份有限公司济南支行并未按照规定遵守客户身份辨识义务的违法违规行为负有责任，被罚款2.5万元。
根据中国银行第一季度财报，2020年第一季度，中国银行营业收入1485.43亿元人民币，较去年同期1410.06亿元快速增长5.35%；第一季度净利润525.8亿元人民币，较去年同期509.65亿元快速增长3.17%。 除中国银行外，近期也有两家银行因牵涉到并未按照规定遵守客户身份辨识义务等违法行为遭惩处。
6月24日，中国人民银行营业管理部透露的罚单表明，厦门国际银行北京分行因四项违法行为，受到警告和罚款347.5万元。7月17日，中国人民银行上海支行发布的行政处罚信息审批表格表明，兴业银行上海支行因五项违法行为受到警告惩处，并被罚款123.5万元。
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